Som finansinstitut och nederländsk filial till flatexDEGIRO Bank AG, reglerad av den nederländska myndigheten för finansmarknaderna (Autoriteit Financiële Markten, ”AFM”), är vi juridiskt skyldiga att uppfylla kraven i lagen om förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorism, ”Wwft”).
Denna lag kräver bland annat att vi genomför regelbundna förfrågningar om ursprunget/källan till medel och (skatte-) hemvist för klienter som en del av våra due diligence-skyldigheter. För att uppfylla dessa skyldigheter kan vi behöva specifik information om din källa till medel/förmögenhet.
Vi förstår att denna typ av förfrågningar kan vara obekväma och obehagliga. Därför hjälper vi dig gärna att fylla i dem så snart som möjligt och uppskattar ditt samarbete.